بعبارات بسيطة
ماذا يعني احتيال غرفة التداول
يصف المصطلح أسلوب البيع، لا أصلًا معينًا. فقد يروج المحتالون للأسهم أو الأصول المشفرة أو خدمات الفوركس أو عقود الفروقات أو خدمات استرداد الأموال أو الصفقات الخاصة. وتشمل الأساليب المعتادة الادعاء بإتاحة حصرية، أو تحقيق عوائد مضمونة أو مرتفعة على نحو غير معتاد، أو اختلاق شعور بالإلحاح، أو إجراء مكالمات متكررة من «وسطاء» مختلفين. وغالبًا ما يكون الهدف الحصول على دفعة أولى ثم طلب مزيد من الأموال عبر رسوم أو ضرائب أو ترقيات مزعومة للحساب.
لماذا يهم ذلك
قد يمنع الضغط الشخص من التحقق بصورة مستقلة من البائع والاستثمار ووجهة الدفع. وبعد إرسال الأموال، قد يجعل المحتال السحب مشروطًا بدفعة أخرى أو يختفي. ولا يثبت الموقع الإلكتروني ذو المظهر الاحترافي أو لوحة الحساب أو الربح المبكر الظاهر أن الأصول موجودة أو أن عمليات السحب ستُنفذ.
مثال
يقول متصل إن تخصيص أسهم قبل الطرح العام الأولي متاح اليوم فقط، ويعد بعائد قدره 40%، ويصر على الدفع عبر تحويل مصرفي قبل أن يتمكن المستثمر من مراجعة المستندات. وبعد الدفع، يطالب ممثل آخر بـ«رسوم تحرير» لفتح الحساب. وتُعد الاستعجال، والاتصال غير المطلوب، والمطالبة بدفع إضافي علامات تحذيرية على احتيال غرف التداول الوهمية.
إجابات سريعة
الأسئلة الشائعة
هل تقتصر عمليات الاحتيال لغرفة المرجل على الأسهم؟+
لا. يمكن استخدام هذه الطريقة مع العديد من الاستثمارات المزعومة، بما في ذلك العملات الأجنبية، وعقود الفروقات، والأصول المشفرة، والسندات، والطروحات الخاصة. والقاسم المشترك هو البيع الخادع والضاغط المصمم للحصول على المال بسرعة.
ماذا ينبغي أن أفعل إذا اشتبهت في عملية احتيال لغرفة التداول الوهمية؟+
توقف عن إرسال الأموال، ولا تقدم مزيدًا من وثائق الهوية أو صلاحيات الوصول عن بُعد. احتفظ بالرسائل وسجلات الدفع وتفاصيل الموقع الإلكتروني، واتصل سريعًا بالجهة التنظيمية المالية المعنية وبمصرفك أو مزود خدمات الدفع، باستخدام معلومات اتصال تحققت منها بصورة مستقلة.
المصادر